| 问题 | 洗钱罪的范围是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的范围是什么 所谓洗钱罪，乃是指明知犯罪所得及其收益为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的，为掩饰、隐瞒其真实来源与性质，而实施的一系列相关行为。 在现实生活中，常见的洗钱手段包括但不限于提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产等等。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的构成要件有哪些？ 洗钱罪的构成要件如下： 主体方面，一般主体，包括自然人和单位。 主观方面，故意，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而故意掩饰、隐瞒其来源和性质。 客体方面，侵犯的是国家关于金融活动的管理制度和社会治安管理秩序。 客观方面，表现为行为人实施了明知是毒品犯罪等七类犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而有提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为之一的。 三、洗钱罪的认定标准是什么 洗钱罪的认定标准主要有以下几点：一是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质；二是提供资金账户的；三是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；四是通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；五是协助将资金汇往境外的；六是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。若符合上述情形，就可能构成洗钱罪，会面临相应的刑事处罚。 洗钱罪是指明知犯罪所得及收益来源于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理破坏及诈骗等犯罪，为掩饰其来源和性质而采取的行为。 常见洗钱手段包括提供资金账户、协助财产转换、利用金融票据和证券、转账支付或跨境资产转移等。 这些行为严重损害社会金融秩序，必须依法惩处。 |
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