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问题 金融机构违法从事非法洗钱罪的刑事责任
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
金融机构如涉嫌违法从事非法洗钱行为,将承担严峻的刑事法律责任。依照《中华人民共和国刑法》中的相关规定,倘若金融机构或其它单位在知情的情况下,仍然协助有关方面对犯罪所得及其收益进行转换、转移财产,那么这些单位将会受到罚款处罚;而对于直接的主管人和其他直接责任人,则有可能被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。若情节严重者,其刑期甚至可以提升到五年以上十年以下。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/15 22:19:08