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问题 洗钱罪分几种罪名怎么判
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
依据《中华人民共和国刑法》的相关规定,洗钱罪主要可划分为如下几种具体罪状:
1.提供资金账户:即为了掩盖、隐匿犯罪所得及其产生的经济收益的真正来源及真实属性,而向他人提供自身名下的资金账户供他人利用的行为。
2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券:这是指将违法所得及其所衍生的经济收益转化为现金、金融票据以及有价证券等形式的行为。
3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金:这是指通过银行转账或者其他支付结算方式,将犯罪所得及其产生的经济收益进行转移的行为。
4.跨境转移资产:这是指跨越国界,将犯罪所得及其产生的经济收益进行转移的行为。
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质:这是指采用除上述四种方式之外的其他手段,来掩盖、隐匿犯罪所得及其产生的经济收益的真正来源及真实属性的行为。
根据该法律条款,若个人实施了上述任何一种罪行,将面临没收犯罪所得及其产生的经济收益,同时还会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金;若情节较为严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。对于单位实施上述罪行的情况,将会对单位施加罚款惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯罪的相关规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
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更新时间:2025/4/15 12:13:05