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问题 参与洗钱罪是怎么量刑的
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱犯罪的刑事量刑标准具体如下所述:
第一,对于涉及金额较小的案件,可判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时需罚款或者予以单项惩罚;
第二,情节特别重大的,可判处被告人五年以上至十年以下有期徒刑,附加执行罚金;
第三,当公司或企业等单位实施了洗钱犯罪时,应对其实施罚款惩罚,并且对其直接负责的领导层以及相关责任人进行相应的刑事处罚,遵循上述规定。
洗钱犯罪主要是指,行为人在明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪活动产生的非法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等各种手段,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/17 19:29:51