问题 | 洗钱3000多少金额会定罪 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在中国,但凡有洗钱行为,不论钱款数额是多是少,都极有可能被判定有罪。
洗钱罪堪称是极为严重的犯罪行为。 依据相关的法律条文来看,倘若清楚知晓是诸如毒品犯罪、带有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其所衍生出的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,而实施诸如提供资金账户,帮忙把财产转化为现金、金融票据或是有价证券,通过转账或者其他结算方式来协助资金转移,又或者协助把资金汇往境外等一系列行为,那么就满足了洗钱罪的构成要件。 在司法实际操作过程中,钱款的金额大小确实会对量刑的轻重产生影响,然而这并不会对定罪与否造成改变。 不过,在某些较为轻微的情节状况下,如果恰好符合法律所规定的特定情形,那也有可能出现不予起诉等情况,不过这一切都得依据具体的法律规定以及司法机关的细致判定来确定。 |
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