问题 | 触发银行反洗钱系统需要律师吗 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
好友因涉嫌洗钱而被司法机关采取了拘留措施,在此情况下,我们建议寻求专业律师的帮助进行辩护。
这是因为,根据《中华人民共和国刑法》中的相关规定,在面对掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各种犯罪所获得的收入及其收益的来源和性质时,倘若存在任何以下行为之一者,都应依法没收实施上述犯罪的收入及其收益,同时处以五年以下的有期徒刑或拘役,并且可以单独判处罚金;如情节较为严重,那么则应当处以五年以上十年以下的有期徒刑,还需并处相应数额的罚金: 1)提供资金账户的; 2)协助将财产转换成现金、金融票据或者有价证券的; 3)借助于转账或者其他结算方式来协助资金转移的; 4)协助将资金汇往境外的; 5)采用其他特定手法掩饰、隐瞒犯罪获得的收入及其收益的来源与性质。 对于上述行为,若涉及到单位参与犯罪的话,那么就应对该单位进行罚金的处罚,同时针对直接负责的主要负责人及其他直接责任人作出五年以下的有期徒刑或者拘役的判决;假如情节较重,那么则应处以五年以上十年以下的有期徒刑,同样需要并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 |
随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。